La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia en el marco de la Operación LITIR ha procedido a la investigación de dos personas en Valencia y Murcia como supuestos autores de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales.
La investigación se inició en el año 2019 con motivo de la denuncia interpuesta por una subcontrata española que prestaba servicios técnicos subacuáticos a una contrata norteamericana ubicada en Rota (Cádiz) encargada de realizar reparaciones y otros servicios a los buques de la armada de Estados Unidos ubicados o en tránsito por la Base Naval, en la que puso en conocimiento que autor o autores desconocidos desviaron transferencias bancarias.
Tras lo expuesto los autores realizaban extracciones en cajero automático o transferencias a otras cuentas bancarias en cantidades pequeñas para dificultar el rastreo y destino final del dinero, por lo que las cuentas bancarias relacionadas con los hechos han sido bloqueadas por el Juzgado a petición de los agentes intervinientes para evitar la comisión de nuevos hechos e impedir que se pudiera desviar la totalidad del dinero recibido.
La presente operación culminó con la investigación de estas 2 personas, varones, de edades 52 y 63 años, de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 3 del Puerto de Santa María (Cádiz).
